因違反清算管理規定等,樂刷支付被罰沒約843.95萬元
2026-05-09 20:18   
來源: 云財經   
影響力評估指數:24.07  
云財經訊,根據中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表,2026年4月30日,樂刷支付科技有限公司被警告、通報批評,罰沒合計843.950367萬元。違法行為類型為:未按照規定根據經營規模和洗錢風險狀況配備相應人員;未按照規定開展客戶盡職調查;未按照規定對洗錢高風險情形采取相應洗錢風險管理措施;未按照規定報告可疑交易;為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易;未按照規定制定、完善交易監測標準;違反商戶管理規定;違反清算管理規定。
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