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特別提示：白云山 股東大會召開
2020-01-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》條款的議案2.關于變更本公司2019年年度財務審計機構的議案3.關于變更本公司2019年內控審計機構的議案4.關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司章程》條款的議案5.關于選舉董事的議案6.關于選舉監事的議案
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特別提示：白云山 股東大會互聯網投票起始
2020-01-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-13，交易系統投票時間：2020-01-13，投票代碼：738332
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特別提示：白云山 股東大會現場會議登記起始
2020-01-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-13，現場會議登記日期：2019-12-24，
召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白云山醫藥集團股份有限公司會議室
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特別提示：白云山 股東大會召開
2019-11-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于本公司控股子公司廣州醫藥有限公司開展資產證券化業務的議案2.關于本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向銀行申請增加綜合授信額度的議案3.關于本公司新任職工監事蔡銳育先生2019年薪酬的議案
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特別提示：
復牌
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特別提示：白云山 股東大會現場會議登記起始
2019-11-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-11，現場會議登記日期：2019-10-23，
召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白云山醫藥集團股份有限公司會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派4.24元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：
2016年中報分紅方案：10派3元
分紅實施公告日：2016-11-22；除權日2016-11-28 派息日2016-11-28
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：白云山 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-08-19；33471.1699萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-10-28；3483.9645萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：白云山 分紅除權
2018年年報分紅：10派4.24元
分紅除權日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：白云山 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派4.24元
分紅股權登記日：2019-07-10；除權日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：白云山 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-29；2018年年報分紅方案：10派4.24元
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特別提示：白云山 股東大會召開
2019-06-28召開股東大會，
審議內容如下：
1.本公司2018年年度報告及其摘要2.本公司2018年度董事會報告3.本公司2018年度監事會報告4.本公司2018年度財務報告5.本公司2018年度審計報告6.本公司2019年度財務經營目標及年度預算方案7.關于2019年度本公司董事薪酬的議案8.關于2019年度本公司監事薪酬的議案9.關于本公司為屬下部分企業銀行綜合授信額度提供擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣40億元綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托借款及委托貸款業務的議案12.關于本公司控股子公司廣州醫藥有限公司向銀行申請借款額度及為其部分子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案13.關于本公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案14.關于本公司及其附屬企業使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案15.關于本公司新增募集資金投資項目實施主體的議案16.關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案17.關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年年度審計師的議案18.關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年內控審計師的議案19.本公司2018年度利潤分配及派息方案20.關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案21.關于提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案22.關于選舉董事的議案
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特別提示：白云山 股東大會互聯網投票起始
2019-06-28召開股東大會，互聯網投票時間：2019-06-28，交易系統投票時間：2019-06-28，投票代碼：738332
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特別提示：白云山 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-23披露
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特別提示：白云山 復牌
復牌
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-01-05繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-01-04繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-01-03繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2018-01-02繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-12-29繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-12-28繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：
停牌原因：重大資產重組；2017-11-30繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 股東大會召開
2017-12-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計師的議案2.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度內控審計師的議案3.關于公司新增募集資金投資項目實施主體的議案
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特別提示：白云山 股東大會互聯網投票起始
2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：738332
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-12-20繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-06-24；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：
2016年中報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2016-11-25；除權日2016-11-28 派息日2016-11-28
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-12-15繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-12-13繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 股東大會現場會議登記起始
2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-21，現場會議登記日期：2017-12-01，
召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號公司會議室
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特別提示：白云山 停牌
停牌原因：重大資產重組；2017-11-30繼續停牌(起始停牌日：2017-10-31)
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特別提示：白云山 股權轉讓完成
20171013：上市公司發布了實施情況報告書，本次定增收購已全部完成。20170921：標的資產已經過戶。20170725：證監會批準。20170524：重慶建峰化工股份有限公司于2017年5月24日收到中國證券監督管理委員會的通知， 經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2017年5月24日召開的2017年第25次工作會議審核，公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得有條件審核通過。20170327：第一次證監會反饋意見回復。20170122：第一次證監會反饋意見。20161220：重慶建峰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年12月20日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》。20161212：*ST建峰股東大會審議通過了本次交易的議案。20161206：2016年12月6日，重慶建峰化工股份有限公司控股股東之控股股東重慶化醫控股（集團）公司收到重慶市國有資產監督管理委員會下發的《關于重慶建峰化工股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產有關事宜的批復》（渝國資[2016]670號），重慶市國資委原則同意公司本次重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易的總體方案。20161124：重慶建峰化工股份有限公司發布重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書（ 草案）。20160912：重慶建峰化工股份有限公司擬向化醫集團、深圳茂業等22名重慶醫藥(集團)股份有限公司股東非公開發行股份購買其合計持有的重慶醫藥96.59%股份。同時，公司擬向建峰集團出售重慶建峰工業集團有限公司除東凌國際706.90萬股限售股以外的其他全部資產及負債。2016年9月9日，上市公司召開第六屆董事會第二十次會議審議通過。本次交易有利于提升上市公司的持續經營能力和盈利能力， 維護上市公司全體股東利益。
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特別提示：白云山 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入111.15億元，同比去年2.38% ，凈利潤為11.58億元，，同比去年39.23%，
基本EPS為0.71元，加權平均ROE為6.54%
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特別提示：白云山 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-21；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：白云山 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-21披露
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特別提示：白云山 股權質押公告
2016-07-21，廣州醫藥集團有限公司將持有的8921萬股股票質押給中信銀行股份有限公司廣州分行
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特別提示：白云山 股權解押公告
2017-07-28，廣州醫藥集團有限公司持有并質押給中信銀行股份有限公司廣州分行的8921萬股股票解押
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特別提示：白云山 分紅派息
2016年年報分紅：10派2.8元
分紅派息日：2017-07-17；
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特別提示：白云山 分紅除權
2016年年報分紅：10派2.8元
分紅除權日：2017-07-17；派息日2017-07-17
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特別提示：白云山 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派2.8元
分紅股權登記日：2017-07-14；除權日2017-07-17 派息日2017-07-17
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特別提示：白云山 股東大會召開
2017-06-23召開股東大會
，審議內容如下：
1.本公司2016年度董事會報告2.本公司2016年度監事會報告3.本公司2016年度財務報告4.本公司2016年度審計報告5.本公司2016年度利潤分配及派息方案6.本公司2017年度經營目標及財務預算方案7.2017年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2017年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于本公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案13.關于本公司及其附屬企業使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案14.關于2017年度日常關聯交易預計數的議案15.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度審計師的議案16.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內控審計師的議案17.關于提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案18.關于選舉產生本公司第七屆董事會執行董事的議案19.關于選舉產生本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案20.關于選舉產生本公司第七屆監事會監事的議案
2017-06-23召開股東大會
，審議內容如下：
1.本公司2016年度董事會報告2.本公司2016年度監事會報告3.本公司2016年度財務報告4.本公司2016年度審計報告5.本公司2016年度利潤分配及派息方案6.本公司2017年度經營目標及財務預算方案7.2017年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2017年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于本公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案13.關于本公司及其附屬企業使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案14.關于2017年度日常關聯交易預計數的議案15.關于提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案16.關于選舉產生本公司第七屆董事會執行董事的議案17.關于選舉產生本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案18.關于選舉產生本公司第七屆監事會監事的議案
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特別提示：白云山 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派2.8元
分紅預案公告日：2017-03-16；
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特別提示：白云山 年報預計披露
年報預計于2017-03-16披露
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特別提示：白云山 分紅派息
2016年中報分紅：10派3元
分紅派息日：2016-11-28；
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特別提示：
年報預計于2016-03-19披露
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特別提示：白云山 分紅股權登記
2016年中報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2016-11-25；除權日2016-11-28 派息日2016-11-28
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特別提示：白云山 分紅實施公告
2016年中報分紅方案：10派3元
分紅實施公告日：2016-11-22；除權日2016-11-28 派息日2016-11-28
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特別提示：白云山 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-10-21。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》相關條款的議案2.關于派發特別股息的議案
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特別提示：白云山 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-10-28；3483.9645萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：白云山 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-10-21。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》相關條款的議案2.關于派發特別股息的議案
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特別提示：白云山 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-10-21。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》相關條款的議案2.關于派發特別股息的議案
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特別提示：白云山 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-23，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-10-21。
審議內容主要有：
1.關于修改《公司章程》相關條款的議案2.關于派發特別股息的議案
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特別提示：白云山 分紅預案公告
2016年中報分紅預案：10派3元
分紅預案公告日：2016-08-30；
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特別提示：白云山 增發方案公告
增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-08-19
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特別提示：白云山 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
增發預案公告日：2016-01-16，增發股東大會公告日：2016-03-11，增發獲準日：2015-12-10
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特別提示：白云山 訴訟公告
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：白云山 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-06-24；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：白云山 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：白云山 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：白云山 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：白云山 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：白云山 增發證監會核準
增發預案公告日：2016-01-16，增發股東大會公告日：2016-03-11，增發獲準日：2015-12-10
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特別提示：白云山 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-28披露
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特別提示：白云山 年報預計披露
2016年中報分紅：10派3元
分紅除權日：2016-11-28；派息日2016-11-28
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：
2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：738332
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特別提示：
2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-21，現場會議登記日期：2017-12-01，
召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入111.15億元，同比去年2.38% ，凈利潤為11.58億元，，同比去年39.23%，
基本EPS為0.71元，加權平均ROE為6.54%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-21披露
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特別提示：
20171013：上市公司發布了實施情況報告書，本次定增收購已全部完成。20170921：標的資產已經過戶。20170725：證監會批準。20170524：重慶建峰化工股份有限公司于2017年5月24日收到中國證券監督管理委員會的通知， 經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2017年5月24日召開的2017年第25次工作會議審核，公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得有條件審核通過。20170327：第一次證監會反饋意見回復。20170122：第一次證監會反饋意見。20161220：重慶建峰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年12月20日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》。20161212：*ST建峰股東大會審議通過了本次交易的議案。20161206：2016年12月6日，重慶建峰化工股份有限公司控股股東之控股股東重慶化醫控股（集團）公司收到重慶市國有資產監督管理委員會下發的《關于重慶建峰化工股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產有關事宜的批復》（渝國資[2016]670號），重慶市國資委原則同意公司本次重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易的總體方案。20161124：重慶建峰化工股份有限公司發布重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書（ 草案）。20160912：重慶建峰化工股份有限公司擬向化醫集團、深圳茂業等22名重慶醫藥(集團)股份有限公司股東非公開發行股份購買其合計持有的重慶醫藥96.59%股份。同時，公司擬向建峰集團出售重慶建峰工業集團有限公司除東凌國際706.90萬股限售股以外的其他全部資產及負債。2016年9月9日，上市公司召開第六屆董事會第二十次會議審議通過。本次交易有利于提升上市公司的持續經營能力和盈利能力， 維護上市公司全體股東利益。
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特別提示：
2016-07-21，廣州醫藥集團有限公司將持有的8921萬股股票質押給中信銀行股份有限公司廣州分行
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特別提示：
2017-07-28，廣州醫藥集團有限公司持有并質押給中信銀行股份有限公司廣州分行的8921萬股股票解押
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特別提示：
2016年中報分紅：10派3元
分紅派息日：2016-11-28；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-23，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.本公司2015年度董事會報告2.本公司2015年度監事會報告3.本公司2015年度財務報告4.本公司2015年度審計報告5.本公司2015年度利潤分配及派息方案6.本公司2016年度經營目標及財務預算方案7.2016年度本公司董事服務報酬總金額的議案8.2016年度本公司監事服務報酬總金額的議案9.關于本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案10.關于本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案11.關于本公司與其控股子公司間委托貸款業務的議案12.關于2016年度日常關聯交易預計的議案13.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度審計師的議案14.關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度內控審計師的議案15.關于授權董事會發行新股一般性授權的議案16.關于修訂本公司章程相關條款的議案17.關于修訂本公司《股東大會議事規則》相關條款的議案18.關于修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案19.關于修訂本公司《監事會議事規則》相關條款的議案
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特別提示：
增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-08-19
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特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
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特別提示：
訴訟結果為原告勝訴
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特別提示：
一季報預計于2016-04-28披露
