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特別提示：國電南自 股東大會召開
2019-12-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司獨(dú)立董事變更的議案
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特別提示：國電南自 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-09，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-09，投票代碼：738268
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特別提示：國電南自 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-03至2019-12-05，
召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號,國電南自(浦口)高新科技園1號報(bào)告廳
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告，2016年05月27日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2016-05-30起特停
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特別提示：國電南自 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：國電南自 股東大會召開
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：國電南自 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：738268
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特別提示：國電南自 股東大會召開
2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司董事會獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：738268
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特別提示：國電南自 股東大會召開
2018-02-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于組建項(xiàng)目公司暨推進(jìn)中國(南京)電力工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-08，投票代碼：738268
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特別提示：國電南自 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-01，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-02至2018-02-06，
召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自(浦口)高新科技園1號報(bào)告廳
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特別提示：國電南自 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20171027：國電南京自動化股份有限公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司河南省省直華電節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“河南省直”）51%股權(quán)，以評估值為基準(zhǔn)，股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為240萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有河南省直股權(quán)。公司原成立河南省直，擬通過股東雙方各自的資源優(yōu)勢，搶占河南省節(jié)能減排的市場份額，增加利潤來源，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。但河南省直近年經(jīng)營效益與預(yù)期不符，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與資源配置，提升發(fā)展質(zhì)量。
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特別提示：國電南自 股東大會召開
2017-09-19召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于修改的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日的議案》4.《關(guān)于第二次修訂公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)〉的議案》6.《關(guān)于修訂本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于第二次修訂非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對措施的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于接受中國華電集團(tuán)公司委托貸款續(xù)貸暨關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-19，投票代碼：738268
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特別提示：國電南自 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12至2017-09-15，
召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自(浦口)高新科技園1號報(bào)告廳
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特別提示：國電南自 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：國電南自 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-20；
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特別提示：國電南自 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-20；派息日2017-06-20
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特別提示：國電南自 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-19；除權(quán)日2017-06-20 派息日2017-06-20
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特別提示：國電南自 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告；2016-05-27停牌一天
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特別提示：國電南自 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
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特別提示：國電南自 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-17至2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇上能新特變壓器有限公司20%股權(quán)的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-17至2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇上能新特變壓器有限公司20%股權(quán)的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：國電南自 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-12，會議登記時間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對全資子公司南京國電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-12，會議登記時間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對全資子公司南京國電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-12，會議登記時間：2017-01-06至2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對全資子公司南京國電南自軟件產(chǎn)業(yè)有限公司增資的議案
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特別提示：國電南自 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-23，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-12，會議登記時間：2017-01-06至2017-01-10。
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特別提示：國電南自 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案
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特別提示：國電南自 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-07至2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額的議案3.關(guān)于公司部分獨(dú)立董事變更的議案
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特別提示：國電南自 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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特別提示：國電南自 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案
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特別提示：國電南自 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-12至2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬發(fā)行短期融資券的議案2.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案3.關(guān)于接受中國華電集團(tuán)公司委托貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于向全資子公司提供委托貸款的議案
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特別提示：國電南自 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-20
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特別提示：國電南自 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案8.未來三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對措施的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案8.未來三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對措施的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-13至2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案4.關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案5.關(guān)于無需編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案6.關(guān)于2016年非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案8.未來三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃9.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司應(yīng)對措施的議案10.關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~3500萬元
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；本年度公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)合同評審，注重合同質(zhì)量，使得合同毛利率較上年同期有所上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤有望實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算目標(biāo)。2014年報(bào)：2015年工作思路和經(jīng)營目標(biāo)預(yù)計(jì)2015年，公司將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50億元；預(yù)計(jì)營業(yè)費(fèi)用43，000萬元，管理費(fèi)用54，000萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用22，500萬元；預(yù)計(jì)利潤總額19，000萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1，000萬元，每股收益0.02元。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2，500萬元到3，500萬元；業(yè)績預(yù)盈的主要原因：1、公司加大產(chǎn)品推介力度，本期銷售收入較上年有所增加。2、本期公司持續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化管理，通過加強(qiáng)合同評審，狠抓有質(zhì)量、有效益的訂單，合同質(zhì)量進(jìn)一步提高，使得本期銷售毛利率較上年有所提高。3、本期公司進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管理，期間費(fèi)用較上年有所下降。4、本期公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年有所降低。
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特別提示：國電南自 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-30，股權(quán)登記日：2016-07-12，會議召開日：2016-07-19，會議登記時間：2016-07-13起。
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特別提示：國電南自 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：國電南自 分紅除權(quán)
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)測業(yè)績：預(yù)計(jì)公司累計(jì)凈利潤預(yù)計(jì)將較去年同期有所下降
業(yè)績變動原因說明：2018年第二季度公司以持有的南京國電南自科技園發(fā)展有限公司100%股權(quán)出資，與保利江蘇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司合作成立合資公司，股權(quán)占比49%，確認(rèn)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益約1.5億元。本年年初至下一報(bào)告期末預(yù)計(jì)無類似事項(xiàng)發(fā)生，公司累計(jì)凈利潤預(yù)計(jì)將較去年同期有所下降。公司將加大市場開拓力度，增加主營業(yè)務(wù)收入，提升扣除非經(jīng)常性損益后的利潤水平。
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特別提示：國電南自 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-28；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：國電南自 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-29 派息日2016-06-29
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特別提示：國電南自 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03
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特別提示：國電南自 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：國電南自 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-27)
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特別提示：國電南自 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-27)
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特別提示：國電南自 停牌
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03
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特別提示：國電南自 停牌
自2016-05-30起停牌；2016-05-30重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：國電南自 特停
重大事項(xiàng)，2016-05-30起特停
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特別提示：國電南自 停牌
重要事項(xiàng)未公告；2016-05-27停牌一天
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特別提示：國電南自 臨時停牌
重要事項(xiàng)未公告，2016年05月27日全天停牌
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特別提示：國電南自 分紅股東大會公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：國電南自 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配方案》4.《2015年度董事會工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配方案》4.《2015年度董事會工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
20171027：國電南京自動化股份有限公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司河南省省直華電節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“河南省直”）51%股權(quán)，以評估值為基準(zhǔn)，股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格為240萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有河南省直股權(quán)。公司原成立河南省直，擬通過股東雙方各自的資源優(yōu)勢，搶占河南省節(jié)能減排的市場份額，增加利潤來源，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。但河南省直近年經(jīng)營效益與預(yù)期不符，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與資源配置，提升發(fā)展質(zhì)量。
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特別提示：國電南自 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配方案》4.《2015年度董事會工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：國電南自 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-29；派息日2016-06-29
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特別提示：國電南自 股東大會召開
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-29；
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特別提示：國電南自 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長辭職及增補(bǔ)董事的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長辭職及增補(bǔ)董事的議案》
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特別提示：國電南自 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20起。
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特別提示：國電南自 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~3500萬元
2015年10月29日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；本年度公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)合同評審，注重合同質(zhì)量，使得合同毛利率較上年同期有所上升，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤有望實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算目標(biāo)。2014年報(bào)：2015年工作思路和經(jīng)營目標(biāo)預(yù)計(jì)2015年，公司將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50億元；預(yù)計(jì)營業(yè)費(fèi)用43，000萬元，管理費(fèi)用54，000萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用22，500萬元；預(yù)計(jì)利潤總額19，000萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1，000萬元，每股收益0.02元。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)盈公告，預(yù)測2015年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2，500萬元到3，500萬元；業(yè)績預(yù)盈的主要原因：1、公司加大產(chǎn)品推介力度，本期銷售收入較上年有所增加。2、本期公司持續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化管理，通過加強(qiáng)合同評審，狠抓有質(zhì)量、有效益的訂單，合同質(zhì)量進(jìn)一步提高，使得本期銷售毛利率較上年有所提高。3、本期公司進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用管理，期間費(fèi)用較上年有所下降。4、本期公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上年有所降低。
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長辭職及增補(bǔ)董事的議案》
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特別提示：
2017-09-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-19，投票代碼：738268
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特別提示：
2017-09-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-12至2017-09-15，
召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自(浦口)高新科技園1號報(bào)告廳
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入17億元，同比去年3.39%，凈利潤為-12475.47萬元，同比去年-349.9%，
基本EPS為-0.18元，平均ROE為-5.5%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》2.《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》3.《公司2015年度利潤分配方案》4.《2015年度董事會工作報(bào)告》5.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》6.《公司2015年年度報(bào)告》及《公司2015年年報(bào)摘要》7.《預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于向華電融資租賃有限公司申請融資租賃額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長辭職及增補(bǔ)董事的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事長辭職及增補(bǔ)董事的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-03，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-20
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
