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特別提示：廈門鎢業 股東大會現場會議登記起始
2020-03-30召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-23，現場會議登記日期：2020-03-24至2020-03-29，
召開地點：廈門市展鴻路81號特房波特曼財富中心A座21層本公司1號會議室
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于下屬長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續簽訂<長期供貨協議>的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會互聯網投票起始
2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23，投票代碼：738549
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特別提示：廈門鎢業 股東大會現場會議登記起始
2019-12-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-16，現場會議登記日期：2019-12-17至2019-12-22，
召開地點：福建省廈門市展鴻路81號特房波特曼財富中心A座21層1號會議室
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于申請繼續注冊發行30億元超短期融資券的議案》2.《關于申請繼續注冊發行19億元中期票據的議案》3.《關于控股子公司廈門廈鎢新能源為其控股子公司三明廈鎢新能源提供融資擔保的議案》4.《關于控股子公司廈門廈鎢新能源為其全資子公司廈門象嶼鳴鷺提供融資擔保的議案》5.《關于控股子公司廈門廈鎢新能源為其全資子公司廈門璟鷺新能源提供融資擔保的議案》6.《關于修訂〈公司章程〉的議案》7.《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》8.《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會互聯網投票起始
2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：738549
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-31；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-28；
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特別提示：廈門鎢業 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-23披露
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
2019-07-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于終止實施2017年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》2.《關于修訂<公司章程>的議案》3.《關于福建冶金控股為寧德廈鎢新能源提供擔保的關聯交易議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會互聯網投票起始
2019-07-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-30，交易系統投票時間：2019-07-30，投票代碼：738549
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特別提示：
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為廈門鎢業股份有限公司向激勵對象定向發行A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為648.20萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額108，157.40萬股的0.60%。本激勵計劃的有效期自限制性股票授予日起計算，最長不超過72個月。限制性股票的有效期包括授予后的24個月限售期和36個月解除限售期。限制性股票的授予價格為每股12.33元.20170712:調整后，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由 101 人調整為91 人，授予限制性股票數量由 648.20 萬股調整為 565.47 萬股，其中首次授予的限制性股票數量由 588.20 萬股調整為 505.47 萬股，預留限制性股票仍為 60 萬股。
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特別提示：廈門鎢業 分紅派息
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-07-10；
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特別提示：廈門鎢業 分紅除權
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權日：2019-07-10；派息日2019-07-10
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特別提示：廈門鎢業 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅股權登記日：2019-07-09；除權日2019-07-10 派息日2019-07-10
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特別提示：廈門鎢業 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：廈門鎢業 業績預告
第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約62417.75萬元，增長324.60%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響：1、報告期，鎢精礦價格上漲，公司下屬鎢礦山企業盈利好轉；硬質合金深加工產品銷售及盈利穩步提升，公司控股子公司廈門金鷺特種合金有限公司實現歸屬母公司凈利潤40，027.18萬元，同比增加12，072.93萬元，增長43.19%。2、鋰電池材料受益于前期低價鈷原料庫存、產品價格上漲、銷量增加等原因，盈利能力提升，實現歸屬母公司凈利潤17，070.16萬元，同比增加11，501.43萬元，增長206.54%。3、房地產業務方面，2017年上半年出售庫存商鋪和漳州項目二期住宅，公司下屬廈門滕王閣房地產開發有限公司實現歸屬母公司凈利潤6，447.13萬元，同比增加2，848.39萬元，增長79.15%。（二）非經營性損益的影響:2016年度公司非經常性損益為8，760.57萬元；2017年度公司非經常性損益約為10，602.50萬元。（三）2017年第四季度業績情況:2017年第四季度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，662.66萬元，主要情況如下：1、公司鎢業務、電池材料業務延續第三季度產銷良好勢頭；稀土業務由于稀土價格下跌，盈利環比下降，期末計提存貨跌價準備1，417.12萬元。2、為提升經營效率，聚焦核心業務，公司調整產品結構，對沒有競爭優勢及盈利前景的產品生產線進行處置，發生處置損失及計提固定資產減值準備4，002.16萬元。3、部分下屬公司根據預測的盈利情況，預計可抵扣暫時性差異在未來轉回的期間無法產生足夠的應納稅所得額進行抵減，沖銷遞延所得稅資產-可抵扣虧損，減少凈利潤2，745.47萬元。
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特別提示：廈門鎢業 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤累計凈利潤同比將大幅增長
業績變動原因說明：2017年，公司各主營業務盈利好轉
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
2017-10-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(有限合伙)暨收購相關礦山企業部分股權的議案》2.《關于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管協議〉的議案》3.《關于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協議〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會互聯網投票起始
2017-10-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-16，交易系統投票時間：2017-10-16，投票代碼：738549
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特別提示：廈門鎢業 股東大會現場會議登記起始
2017-10-16召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-10至2017-10-13，
召開地點：總部一號會議室(地址:廈門市思明區湖濱南路619號16樓)
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特別提示：廈門鎢業 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤同比將大幅增長
業績變動原因說明：公司各主營業務盈利好轉，公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤同比將大幅增長。
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特別提示：廈門鎢業 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入61.81億元，同比去年76.62% ，凈利潤為4.53億元，，同比去年562.12%，
基本EPS為0.42元，加權平均ROE為6.86%
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特別提示：廈門鎢業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-10；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廈門鎢業 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：廈門鎢業 股權激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為廈門鎢業股份有限公司向激勵對象定向發行A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為648.20萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額108，157.40萬股的0.60%。本激勵計劃的有效期自限制性股票授予日起計算，最長不超過72個月。限制性股票的有效期包括授予后的24個月限售期和36個月解除限售期。限制性股票的授予價格為每股12.33元.20170712:調整后，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由 101 人調整為91 人，授予限制性股票數量由 648.20 萬股調整為 565.47 萬股，其中首次授予的限制性股票數量由 588.20 萬股調整為 505.47 萬股，預留限制性股票仍為 60 萬股。
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特別提示：廈門鎢業 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-14；2016年年報分紅方案：10派2元
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
分紅股東大會公告日:2017-06-14；2016年年報分紅方案：10派2元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-06；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：廈門鎢業 納入重要指數
納入滬深300成分中
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特別提示：廈門鎢業 業績快報披露
公司已于2017-01-17披露2016年年報業績快報：凈利潤143991200元
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內容主要有：
1.《關于收購聯合材料持有的成都聯虹鉬業有限公司21%股權的議案》2.《關于控股子公司虹波鉬業與馬坑礦業簽訂〈長期采購協議〉的議案》3.《關于控股子公司虹波鉬業與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協議〉的議案》4.《關于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續簽訂〈長期供貨協議〉的議案》5.《關于修訂〈年薪制實施方案〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內容主要有：
1.《關于收購聯合材料持有的成都聯虹鉬業有限公司21%股權的議案》2.《關于控股子公司虹波鉬業與馬坑礦業簽訂〈長期采購協議〉的議案》3.《關于控股子公司虹波鉬業與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協議〉的議案》4.《關于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續簽訂〈長期供貨協議〉的議案》5.《關于修訂〈年薪制實施方案〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內容主要有：
1.《關于收購聯合材料持有的成都聯虹鉬業有限公司21%股權的議案》2.《關于控股子公司虹波鉬業與馬坑礦業簽訂〈長期采購協議〉的議案》3.《關于控股子公司虹波鉬業與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協議〉的議案》4.《關于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續簽訂〈長期供貨協議〉的議案》5.《關于修訂〈年薪制實施方案〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-29，會議登記時間：2016-12-23至2016-12-28。
審議內容主要有：
1.《關于收購聯合材料持有的成都聯虹鉬業有限公司21%股權的議案》2.《關于控股子公司虹波鉬業與馬坑礦業簽訂〈長期采購協議〉的議案》3.《關于控股子公司虹波鉬業與潘洛鐵礦簽訂〈長期采購協議〉的議案》4.《關于全資子公司長汀金龍與蘇州愛知高斯繼續簽訂〈長期供貨協議〉的議案》5.《關于修訂〈年薪制實施方案〉的議案》
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特別提示：廈門鎢業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-14，股權登記日：2016-12-22，會議召開日：2016-12-29。
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特別提示：廈門鎢業 納入重要指數
納入上證180成分中
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特別提示：廈門鎢業 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績扭虧，預計累計凈利潤可能扭虧為盈
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.《關于補充確認2015年度委托理財事項的議案》2.《關于公司使用閑置自有資金進行委托現金理財的議案》3.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.《關于補充確認2015年度委托理財事項的議案》2.《關于公司使用閑置自有資金進行委托現金理財的議案》3.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.《關于補充確認2015年度委托理財事項的議案》2.《關于公司使用閑置自有資金進行委托現金理財的議案》3.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02，會議登記時間：2016-08-27至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.《關于補充確認2015年度委托理財事項的議案》2.《關于公司使用閑置自有資金進行委托現金理財的議案》3.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-02。
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特別提示：廈門鎢業 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤扭虧為盈
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特別提示：廈門鎢業 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：廈門鎢業 中報預計披露
中報預計于2016-08-18披露
公司已于2016-07-06披露業績快報：每股收益0.0633元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素 報告期內: 1，公司主營鎢業務方面，鎢礦價格逐步回升，鎢冶煉產品 APT 盈利水平較去年同期有所提升，粉末產品銷量的增加帶來了利潤的增長，硬質合金等深加工產品需求穩定，盈利進一步提升. 2，公司稀土業務整體處于相對平穩的狀態，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報告期內通過提高庫存周轉率，提高金屬回收率，改善生產工藝，積極開拓市場等措施改善盈利狀況，報告期實現凈利潤 4，655.49 萬元. 3，電池材料業務方面，鋰電材料需求繼續增長，但由于仍需消化較高的原料成本，盈利壓力仍較大.報告期，公司鋰電材料實現營業收入 81，788.26 萬元，同比增長 127.94%；實現毛利 5，875.28萬元，同比增加 3，860.66 萬元. 4，房地產業務方面，因上半年沒有項目交房確認收入，上半年虧損 1，960.22 萬元；預計漳州海峽國際灣區項目二期在下半年交房確認收入. (二)主要財務指標變動情況說明 項目本報告期上年同期增減變動幅度(%)變化主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤6，842.353，402.51101.10報告期，公司各項主營業務盈利好轉. 基本每股收益(元)0.06330.0315100.95
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特別提示：
年報預計于2016-04-28披露
公司已于2016-01-19披露業績快報：每股收益-0.583元
二，經營業績和財務狀況情況說明(一)報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素報告期內，公司生產經營面臨較大壓力，盈利能力大幅下降:1，公司主營鎢行業方面，經濟放緩導致需求回落，產能過剩致使競爭加劇，鎢產大幅下跌，公司鎢精礦及前端冶煉產品盈利大幅下降；公司硬質合金深加工行業運營對穩定，下屬廈門金鷺特種合金有限公司2015年實現凈利潤1.36億元.2，稀土行業延續低迷狀態，黑色產業鏈屢禁不絕，稀土產品價格大幅倒掛，公司建省長汀金龍稀土有限公司報告期內虧損4.08億元.3，新能源電池材料銷售增長較快，但由于原材料價格快速上漲，盈利水平仍然較低.4，房地產業務方面，由于國內二三線城市庫存壓力較大，公司漳州項目車位，都目出現存貨跌價損失，下屬廈門滕王閣房地產開發有限公司實現凈利潤-3，832萬元.5，報告期，因鎢礦，鎢產品以及稀土產品價格下跌等原因，公司計提資產減值準億元，其中:因鎢礦價格下跌導致企業價值估值下降，對合并子公司江西都昌金鼎鎢有限公司形成的商譽計提減值準備1.07億元；因鎢和稀土產品價格下跌，計提存貨跌2.61億元；因產線結構調整淘汰落后產能，計提固定資產減值準備0.39億元.
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特別提示：廈門鎢業 分紅派息
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-07；
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特別提示：廈門鎢業 分紅除權
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-07；派息日2016-06-07
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特別提示：廈門鎢業 分紅股權登記
第1次2016年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤扭虧為盈
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特別提示：廈門鎢業 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-05-31；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：廈門鎢業 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：廈門鎢業 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-28披露
公司已于2016-04-12披露業績快報：每股收益0.0191元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素報告期內，公司盈利情況有所回升:1，公司主營鎢行業方面，大部分礦企持續限產限銷，鎢礦及鎢粉末產品價格較2015年第四季度有所回升，公司鎢深加工產品產銷保持穩定.2，稀土行業仍處于需求不旺狀態，價格總體穩定，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報告期內實現凈利潤1，458.08萬元.3，電池材料行業方面，隨著國家電動車領域補貼政策的變化，新能源汽車市場需求增長速度有一定程度的放緩，由于主要原材料碳酸鋰價格持續上漲，公司電池材料業務面臨較大成本壓力.
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特別提示：廈門鎢業 年報預計披露
年報預計于2016-04-28披露
公司已于2016-01-19披露業績快報：每股收益-0.583元
二，經營業績和財務狀況情況說明(一)報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素報告期內，公司生產經營面臨較大壓力，盈利能力大幅下降:1，公司主營鎢行業方面，經濟放緩導致需求回落，產能過剩致使競爭加劇，鎢產大幅下跌，公司鎢精礦及前端冶煉產品盈利大幅下降；公司硬質合金深加工行業運營對穩定，下屬廈門金鷺特種合金有限公司2015年實現凈利潤1.36億元.2，稀土行業延續低迷狀態，黑色產業鏈屢禁不絕，稀土產品價格大幅倒掛，公司建省長汀金龍稀土有限公司報告期內虧損4.08億元.3，新能源電池材料銷售增長較快，但由于原材料價格快速上漲，盈利水平仍然較低.4，房地產業務方面，由于國內二三線城市庫存壓力較大，公司漳州項目車位，都目出現存貨跌價損失，下屬廈門滕王閣房地產開發有限公司實現凈利潤-3，832萬元.5，報告期，因鎢礦，鎢產品以及稀土產品價格下跌等原因，公司計提資產減值準億元，其中:因鎢礦價格下跌導致企業價值估值下降，對合并子公司江西都昌金鼎鎢有限公司形成的商譽計提減值準備1.07億元；因鎢和稀土產品價格下跌，計提存貨跌2.61億元；因產線結構調整淘汰落后產能，計提固定資產減值準備0.39億元.
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特別提示：廈門鎢業 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16起。
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特別提示：廈門鎢業 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-28；
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特別提示：廈門鎢業 業績快報披露
公司已于2016-04-12披露2016年一季報業績快報：凈利潤20682700元
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特別提示：
2017-10-16召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-09，現場會議登記日期：2017-10-10至2017-10-13，
召開地點：總部一號會議室(地址:廈門市思明區湖濱南路619號16樓)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
2017-10-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-16，交易系統投票時間：2017-10-16，投票代碼：738549
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入61.81億元，同比去年76.62% ，凈利潤為4.53億元，，同比去年562.12%，
基本EPS為0.42元，加權平均ROE為6.86%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-10披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-07；派息日2016-06-07
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特別提示：
公司已于2016-04-12披露2016年一季報業績快報：凈利潤20682700元
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算和2016年度財務預算的報告》4.《2015年年度報告及其摘要》5.《2015年度利潤分配方案》6.《關于2016年度對控股子公司提供擔保的議案》7.《關于繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計機構的議案》8.《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》9.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案10.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-16起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
公司已于2016-07-06披露業績快報：每股收益0.0633元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素 報告期內: 1，公司主營鎢業務方面，鎢礦價格逐步回升，鎢冶煉產品 APT 盈利水平較去年同期有所提升，粉末產品銷量的增加帶來了利潤的增長，硬質合金等深加工產品需求穩定，盈利進一步提升. 2，公司稀土業務整體處于相對平穩的狀態，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報告期內通過提高庫存周轉率，提高金屬回收率，改善生產工藝，積極開拓市場等措施改善盈利狀況，報告期實現凈利潤 4，655.49 萬元. 3，電池材料業務方面，鋰電材料需求繼續增長，但由于仍需消化較高的原料成本，盈利壓力仍較大.報告期，公司鋰電材料實現營業收入 81，788.26 萬元，同比增長 127.94%；實現毛利 5，875.28萬元，同比增加 3，860.66 萬元. 4，房地產業務方面，因上半年沒有項目交房確認收入，上半年虧損 1，960.22 萬元；預計漳州海峽國際灣區項目二期在下半年交房確認收入. (二)主要財務指標變動情況說明 項目本報告期上年同期增減變動幅度(%)變化主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤6，842.353，402.51101.10報告期，公司各項主營業務盈利好轉. 基本每股收益(元)0.06330.0315100.95
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-07；
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特別提示：
一季報預計于2016-04-28披露
公司已于2016-04-12披露業績快報：每股收益0.0191元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素報告期內，公司盈利情況有所回升:1，公司主營鎢行業方面，大部分礦企持續限產限銷，鎢礦及鎢粉末產品價格較2015年第四季度有所回升，公司鎢深加工產品產銷保持穩定.2，稀土行業仍處于需求不旺狀態，價格總體穩定，下屬福建省長汀金龍稀土有限公司報告期內實現凈利潤1，458.08萬元.3，電池材料行業方面，隨著國家電動車領域補貼政策的變化，新能源汽車市場需求增長速度有一定程度的放緩，由于主要原材料碳酸鋰價格持續上漲，公司電池材料業務面臨較大成本壓力.
