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特別提示：中航產融 股東大會召開
2020-02-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司A股限制性股票長期激勵計劃(草案)及其摘要的議案2.公司A股限制性股票激勵計劃(第一期)(草案修訂稿)及其摘要的議案3.公司股權激勵管理辦法4.公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法5.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票長期激勵計劃有關事項的議案6.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃(第一期)有關事項的議案7.關于全資子公司新設SPV公司發行境外債券的議案8.關于公司為境外SPV公司發行境外債券提供擔保的議案9.關于2020年綜合授信額度核定及授信的議案10.關于選舉董事的議案
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特別提示：中航產融 股東大會互聯網投票起始
2020-02-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-25，交易系統投票時間：2020-02-25，投票代碼：738705
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2020-02-25召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-14，現場會議登記日期：2020-02-24，
召開地點：北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航資本大廈30層會議室
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特別提示：中航產融 分紅派息
2019年中報分紅：10派0.36元
分紅派息日：2019-12-18；
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特別提示：中航產融 分紅除權
2019年中報分紅：10派0.36元
分紅除權日：2019-12-18；派息日2019-12-18
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特別提示：中航產融 分紅股權登記
2019年中報分紅：10派0.36元
分紅股權登記日：2019-12-17；除權日2019-12-18 派息日2019-12-18
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特別提示：中航產融 分紅股東大會公告
2019年中報分紅：10派0.36元
分紅派息日：2019-12-18；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10轉10股派1.65元
分紅預案公告日：2016-03-18；
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2019-10-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-18，現場會議登記日期：2019-10-28，
召開地點：北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航資本大廈30層會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-05；15315.4258萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：中航產融 分紅方案中性調整
分紅方案中性調整日:2019-10-10；經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,165,964,775.50元.按母公司實現凈利潤388,193,768.00元,提取法定盈余公積38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利潤513,224,973.19元,減去2017年度和2018年中期合計現金分紅843,774,623.17元,截至2018年12月31日,實際可供股東分配的利潤為18,824,741.22元.中航資本為控股型公司,母公司可供分配利潤主要來源于各子公司分紅,公司下屬子公司已將2018年度部分利潤分配給母公司.截至2019年7月31日,母公司中航資本未分配利潤(未提取盈余公積)為498,752,006.96元,截至2019年7月31日,中航資本總股本為8,976,325,766股,剔除公司回購的178,565,229股,以8,797,760,537股為基數,向全體股東每10股派送現金股利0.36元(含稅),合計分配現金股利316,719,379.33元,剩余未分配利潤結轉至下一年度,不進行資本公積轉增股本.公司2019年中期不送紅股.
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特別提示：中航產融 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入85.44億元，同比去年28.98%，凈利潤為14.72億元，同比去年-6.46%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為5.23%
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特別提示：中航產融 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中航產融 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
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特別提示：中航產融 股東大會召開
2019-07-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂公司董事會議事規則的議案2.關于參與設立北京中航一期航空工業產業投資基金的議案
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特別提示：中航產融 股東大會互聯網投票起始
2019-07-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-25，交易系統投票時間：2019-07-25，投票代碼：738705
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2019-07-25召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-16，現場會議登記日期：2019-07-24，
召開地點：北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航資本大廈30層會議室
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特別提示：中航產融 股東大會召開
2019-06-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于補充中航證券2019年日常關聯交易預計情況的議案2.關于對中航新興產業投資有限公司和中航航空產業投資有限公司增資的議案
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特別提示：中航產融 股東大會互聯網投票起始
2019-06-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-25，交易系統投票時間：2019-06-25，投票代碼：738705
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2019-06-25召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-14，現場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航資本大廈30層會議室
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特別提示：中航產融 業績預告
第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約267277萬元~283545萬元，增長15%~22%
業績變動原因說明：本期業績預增的主要原因是本報告期內公司下屬主要成員單位經營業績穩定增長所致。
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特別提示：中航產融 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-09-27；2017年中報分紅方案：10派0.15元
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特別提示：中航產融 股東大會召開
2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.公司2017年中期利潤分配方案2.公司市場化股票增持計劃(修訂)
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特別提示：中航產融 股東大會互聯網投票起始
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-26，交易系統投票時間：2017-09-26，投票代碼：738705
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-15，現場會議登記日期：2017-09-25，
召開地點：北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室
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特別提示：中航產融 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入48.87億元，同比去年18.32% ，凈利潤為12.76億元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為5.73%
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特別提示：中航產融 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：10派0.15元
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉10股派1.65元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24
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特別提示：中航產融 股東大會互聯網投票起始
2017-08-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-11，交易系統投票時間：2017-08-11，投票代碼：738705
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特別提示：中航產融 股東大會現場會議登記起始
2017-08-11召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-02，現場會議登記日期：2017-08-10，
召開地點：北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室
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特別提示：中航產融 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.67元
分紅派息日：2017-07-21；
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特別提示：中航產融 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.67元
分紅除權日：2017-07-21；派息日2017-07-21
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特別提示：中航產融 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.67元
分紅股權登記日：2017-07-20；除權日2017-07-21 派息日2017-07-21
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特別提示：中航產融 股東大會召開
2017-05-26召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年董事會工作報告2.2016年年度報告及年報摘要3.2016年度財務決算報告4.2016年度利潤分配方案5.關于選定2017年度公司會計師事務所的議案6.2016年度內部控制自我評價報告7.2016年度內部控制審計報告8.2017年度公司董事薪酬方案9.2016年度企業社會責任報告10.2016年度董事會經費使用，2017年度董事會經費預算情況的議案11.關于公司2016年度募集資金存放與實際情況的專項報告12.關于公司2016度日常關聯交易實際執行情況和2017年度日常關聯交易預計情況的議案13.關于交易對手方標的資產2016年度業績承諾實現情況的說明14.關于修改公司章程的議案15.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司2017年度對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案16.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司，中航資本投資管理(深圳)有限公司或其子公司提供擔保的議案17.關于實施市場化股票增持計劃及相關管理制度的議案18.關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工市場化增持計劃相關事宜的議案19.關于中航資本擬對上海北亞瑞松遺留資產財務賬項處理的議案20.關于未來三年(2017-2019年)股東回報計劃的議案21.2016年監事會工作報告22.關于選舉監事的議案23.關于選舉董事的議案24.關于調整公司獨立董事的議案
2017-05-26召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年董事會工作報告2.2016年年度報告及年報摘要3.2016年度財務決算報告4.2016年度利潤分配方案5.關于選定2017年度公司會計師事務所的議案6.2016年度內部控制自我評價報告7.2016年度內部控制審計報告8.2017年度公司董事薪酬方案9.2016年度企業社會責任報告10.2016年度董事會經費使用，2017年度董事會經費預算情況的議案11.關于公司2016年度募集資金存放與實際情況的專項報告12.關于公司2016度日常關聯交易實際執行情況和2017年度日常關聯交易預計情況的議案13.關于交易對手方標的資產2016年度業績承諾實現情況的說明14.關于修改公司章程的議案15.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司2017年度對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案16.關于實施市場化股票增持計劃及相關管理制度的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工市場化增持計劃相關事宜的議案18.關于中航資本擬對上海北亞瑞松遺留資產財務賬項處理的議案19.關于未來三年(2017-2019年)股東回報計劃的議案20.2016年監事會工作報告21.關于選舉監事的議案22.關于選舉董事的議案23.關于調整公司獨立董事的議案
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特別提示：中航產融 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派0.67元
分紅預案公告日：2017-03-07；
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特別提示：中航產融 年報預計披露
年報預計于2017-03-07披露
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特別提示：中航產融 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內容主要有：
1.關于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔保的議案2.關于公司擬注冊，發行中期票據及超短期融資券的議案3.關于提請股東大會授權辦理本次發行，中期票據及超短期融資券的相關事宜的議案4.關于控股子公司中航工業集團財務有限責任公司申請開展應收賬款保理業務的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內容主要有：
1.關于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔保的議案2.關于公司擬注冊，發行中期票據及超短期融資券的議案3.關于提請股東大會授權辦理本次發行，中期票據及超短期融資券的相關事宜的議案4.關于控股子公司中航工業集團財務有限責任公司申請開展應收賬款保理業務的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內容主要有：
1.關于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔保的議案2.關于公司擬注冊，發行中期票據及超短期融資券的議案3.關于提請股東大會授權辦理本次發行，中期票據及超短期融資券的相關事宜的議案4.關于控股子公司中航工業集團財務有限責任公司申請開展應收賬款保理業務的議案
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特別提示：中航產融 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內容主要有：
1.關于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔保的議案2.關于公司擬注冊，發行中期票據及超短期融資券的議案3.關于提請股東大會授權辦理本次發行，中期票據及超短期融資券的相關事宜的議案4.關于控股子公司中航工業集團財務有限責任公司申請開展應收賬款保理業務的議案
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特別提示：中航產融 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28。
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特別提示：中航產融 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-05；15315.4258萬股定向增發機構配售股份上市流通
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特別提示：中航產融 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內容主要有：
1.關于調整公司第七屆監事會監事的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內容主要有：
1.關于調整公司第七屆監事會監事的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內容主要有：
1.關于調整公司第七屆監事會監事的議案
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特別提示：
年報預計于2016-03-18披露
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-20，會議登記時間：2016-09-19。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司為下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司提供擔保的議案3.關于選舉董事的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-20，會議登記時間：2016-09-19。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司為下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司提供擔保的議案3.關于選舉董事的議案
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特別提示：中航產融 股東大會股權登記
第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約267277萬元~283545萬元，增長15%~22%
業績變動原因說明：本期業績預增的主要原因是本報告期內公司下屬主要成員單位經營業績穩定增長所致。
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特別提示：中航產融 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內容主要有：
1.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內容主要有：
1.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內容主要有：
1.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中航產融 中報預計披露
中報預計于2016-08-30披露
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特別提示：中航產融 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-29，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔保的議案3.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔保的議案3.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔保的議案3.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內容主要有：
1.關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案2.關于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔保的議案3.關于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案
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特別提示：中航產融 紅股上市
紅股上市日:2016-06-24；2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
上市373269.8442萬股，占流通盤50%
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特別提示：中航產融 分紅派息
2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅派息日：2016-06-23；紅股上市日2016-06-24
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24
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特別提示：中航產融 分紅股權登記
2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅派息日：2016-06-23；紅股上市日2016-06-24
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特別提示：中航產融 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24
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特別提示：中航產融 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉10股派1.65元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：中航產融 股東大會召開
紅股上市日:2016-06-24；2015年年報分紅：10轉10股派1.65元扣稅后派1.65元
上市373269.8442萬股，占流通盤50%
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續聘會計師事務所的議案6.2015年度內部控制自我評價報告7.2015年內部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經費使用，2016年度董事會經費預算情況的議案10.關于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關于公司2015年度日常關聯交易實際執行情況和2016年度日常關聯交易預計情況的議案12.關于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監事會工作報告14.2015年度企業社會責任報告15.關于交易對手方對標的資產2015年度業績承諾實現情況的說明
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特別提示：中航產融 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續聘會計師事務所的議案6.2015年度內部控制自我評價報告7.2015年內部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經費使用，2016年度董事會經費預算情況的議案10.關于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關于公司2015年度日常關聯交易實際執行情況和2016年度日常關聯交易預計情況的議案12.關于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監事會工作報告14.2015年度企業社會責任報告15.關于交易對手方對標的資產2015年度業績承諾實現情況的說明
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特別提示：中航產融 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續聘會計師事務所的議案6.2015年度內部控制自我評價報告7.2015年內部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經費使用，2016年度董事會經費預算情況的議案10.關于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關于公司2015年度日常關聯交易實際執行情況和2016年度日常關聯交易預計情況的議案12.關于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監事會工作報告14.2015年度企業社會責任報告15.關于交易對手方對標的資產2015年度業績承諾實現情況的說明
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特別提示：中航產融 一季報預計披露
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續聘會計師事務所的議案6.2015年度內部控制自我評價報告7.2015年內部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經費使用，2016年度董事會經費預算情況的議案10.關于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關于公司2015年度日常關聯交易實際執行情況和2016年度日常關聯交易預計情況的議案12.關于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監事會工作報告14.2015年度企業社會責任報告15.關于交易對手方對標的資產2015年度業績承諾實現情況的說明
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-05 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證所網上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：中航產融 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續聘會計師事務所的議案6.2015年度內部控制自我評價報告7.2015年內部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經費使用，2016年度董事會經費預算情況的議案10.關于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關于公司2015年度日常關聯交易實際執行情況和2016年度日常關聯交易預計情況的議案12.關于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監事會工作報告14.2015年度企業社會責任報告15.關于交易對手方對標的資產2015年度業績承諾實現情況的說明
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特別提示：中航產融 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-05 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證所網上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：中航產融 年報預計披露
年報預計于2016-03-18披露
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特別提示：中航產融 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10轉10股派1.65元
分紅預案公告日：2016-03-18；
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特別提示：
2017-08-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-11，交易系統投票時間：2017-08-11，投票代碼：738705
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特別提示：
2017-08-11召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-02，現場會議登記日期：2017-08-10，
召開地點：北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室
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特別提示：
分紅方案中性調整日:2019-10-10；經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,165,964,775.50元.按母公司實現凈利潤388,193,768.00元,提取法定盈余公積38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利潤513,224,973.19元,減去2017年度和2018年中期合計現金分紅843,774,623.17元,截至2018年12月31日,實際可供股東分配的利潤為18,824,741.22元.中航資本為控股型公司,母公司可供分配利潤主要來源于各子公司分紅,公司下屬子公司已將2018年度部分利潤分配給母公司.截至2019年7月31日,母公司中航資本未分配利潤(未提取盈余公積)為498,752,006.96元,截至2019年7月31日,中航資本總股本為8,976,325,766股,剔除公司回購的178,565,229股,以8,797,760,537股為基數,向全體股東每10股派送現金股利0.36元(含稅),合計分配現金股利316,719,379.33元,剩余未分配利潤結轉至下一年度,不進行資本公積轉增股本.公司2019年中期不送紅股.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入48.87億元，同比去年18.32% ，凈利潤為12.76億元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.14元，加權平均ROE為5.73%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-30披露
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：
中航資本(600705.SH)2016年一季報交流電話會議，主辦方:安信證券，會議時間:15:30-16:30
