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2020-03-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構和2019年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》

2020-03-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-25，交易系統投票時間：2020-03-25，投票代碼：360637

2020-03-25召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-18，現場會議登記日期：2020-03-23，
召開地點：廣東省茂名市官渡路162號公司十樓會議室

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約7800萬元~10000萬元,增長109.40%~168.46%
業績變動原因說明：1、本報告期，公司生產經營形勢良好，主營業務利潤比上年同期增加，主要原因是強化精細化管理，大力挖潛增效，積極把握市場機會，拓寬銷售渠道，努力增創效益；2、本報告期新增股權轉讓收益3207萬元，證券投資收益約為1150萬元，兩項合計4357萬元，屬于非經常性損益，對公司凈利潤的影響金額約為3268萬元。上年同期非經常性損益金額為-1172萬元。

2019-11-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選盧春林先生為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

2019-11-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-03至2019-11-04，交易系統投票時間：2019-11-04，投票代碼：360637

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2015年年報分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報分紅預案：10派1.3元
分紅預案公告日：2016-04-29；

2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：360637

2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-12，
召開地點：廣東省茂名市官渡路162號公司十樓會議室

2019年中報正式披露，營業總收入20.05億元，同比去年1.26%，凈利潤為8352.6萬元，同比去年259.27%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為9.26%

分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-30披露

第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約7200萬元~9200萬元,變動幅度為:209.7%~295.72%
業績變動原因說明：本報告期，公司生產經營形勢良好，主營業務利潤比上年同期增加，主要原因是通過精細化管理，大力挖潛增效，積極拓寬銷售渠道；報告期新增股權轉讓收益，據財務部門初步測算，公司今年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升209.70%—295.72%。

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅除權日：2019-07-10；派息日2019-07-10

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅股權登記日：2019-07-09；除權日2019-07-10 派息日2019-07-10

2018年中報預計于2018-08-23披露

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約10000萬元~12500萬元，變動幅度為:62.85%~103.56%
業績變動原因說明：（1）公司各項業務發展情況良好，盈利能力持續增強；（2）國內證券市場企穩向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期有較大幅度增長；（3）公司兩家合營公司2017年實現盈利，投資收益較上年同期有較大幅度增長。.

2018-01-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調增公司2017年度部分日常關聯交易事項的議案

2018-01-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統投票時間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-15，現場會議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點：廣東省茂名市官渡路162號公司十樓會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約6800萬元~7700萬元，增長100.71%~127.28%
業績變動原因說明：本報告期，公司主營業務發展情況良好，主營業務利潤比上年同期增加。據財務部門初步測算，公司今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升100.71%—127.28%。

2017年中報正式披露，
營業總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為6.13%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約5060萬元~5300萬元，增長936.18%~985.33%
業績變動原因說明：本報告期，公司主營業務發展情況良好，主營業務利潤比上年同期增加。據財務部門初步測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升936.18%—985.33%。

2016年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-09；除權日2017-06-12 派息日2017-06-12

2016年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告全文及摘要4.公司2016年度財務決算報告和公司2017年度預算報告5.公司2016年度利潤分配方案6.關于選舉第十屆董事會董事和獨立董事的議案(累積投票制)7.關于選舉第十屆監事會非職工代表監事并通報職工代表監事的議案(累積投票制)8.關于公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案9.關于公司第十屆董事會董事長薪酬的議案10.關于續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2017年度審計機構和2017年度內控審計機構及確定其審計費用的議案11.關于公司2017年度日常關聯交易的議案12.關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2017年度進行日常關聯交易的議案13.關于新增公司 2016 年度日常關聯交易事項的議案14.關于修改公司章程的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告全文及摘要4.公司2016年度財務決算報告和公司2017年度預算報告5.公司2016年度利潤分配方案6.關于選舉第十屆董事會董事和獨立董事的議案(累積投票制)7.關于選舉第十屆監事會非職工代表監事并通報職工代表監事的議案(累積投票制)8.關于公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案9.關于公司第十屆董事會董事長薪酬的議案10.關于續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2017年度審計機構和2017年度內控審計機構及確定其審計費用的議案11.關于公司2017年度日常關聯交易的議案12.關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2017年度進行日常關聯交易的議案13.關于新增公司 2016 年度日常關聯交易事項的議案14.關于修改公司章程的議案

第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約3300萬元~3700萬元，增長203.64%~240.44%

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監事會工作報告3.公司2016年年度報告全文及摘要4.公司2016年度財務決算報告和公司2017年度預算報告5.公司2016年度利潤分配方案6.關于選舉第十屆董事會董事和獨立董事的議案(累積投票制)7.關于選舉第十屆監事會非職工代表監事并通報職工代表監事的議案(累積投票制)8.關于公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案9.關于公司第十屆董事會董事長薪酬的議案10.關于續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2017年度審計機構和2017年度內控審計機構及確定其審計費用的議案11.關于公司2017年度日常關聯交易的議案12.關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2017年度進行日常關聯交易的議案13.關于新增公司 2016 年度日常關聯交易事項的議案14.關于修改公司章程的議案

2016年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2017-03-28；

年報預計于2017-03-28披露

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約2800萬元~3600萬元，下降53%~63%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內容主要有：
1.關于調整公司 2016 年度日常關聯交易額度的議案2.關于聘任廣東正中珠江會計師事務所為公司2016年年度審計機構和2016年年度內控審計機構及確定其審計費用的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內容主要有：
1.關于調整公司 2016 年度日常關聯交易額度的議案2.關于聘任廣東正中珠江會計師事務所為公司2016年年度審計機構和2016年年度內控審計機構及確定其審計費用的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內容主要有：
1.關于調整公司 2016 年度日常關聯交易額度的議案2.關于聘任廣東正中珠江會計師事務所為公司2016年年度審計機構和2016年年度內控審計機構及確定其審計費用的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內容主要有：
1.關于調整公司 2016 年度日常關聯交易額度的議案2.關于聘任廣東正中珠江會計師事務所為公司2016年年度審計機構和2016年年度內控審計機構及確定其審計費用的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-20，股權登記日：2016-09-28，會議召開日：2016-10-11，會議登記時間：2016-09-29至2016-09-30。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司承諾回購并提供擔保的議案(特別決議案)2.關于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關于補選公司第九屆董事會董事，獨立董事的議案(累積投票制)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司承諾回購并提供擔保的議案(特別決議案)2.關于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關于補選公司第九屆董事會董事，獨立董事的議案(累積投票制)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內容主要有：
1.關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司承諾回購并提供擔保的議案(特別決議案)2.關于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關于補選公司第九屆董事會董事，獨立董事的議案(累積投票制)

年報預計于2016-04-29披露

中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業績預告公告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業績變動原因說明:公司2016年半年度業績變動主要原因：1、公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司（以下簡稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司與德國巴斯夫股份公司合作投資建設18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產，將原供應給東油公司原料全部轉供異壬醇裝置，導致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴重短缺（具體見《公司2015年年度報告》第五節“重要事項”之十八“其他重大事項的說明”）。針對這一情況，公司根據生產實際和市場行情從中國石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進口等采購醚后碳四彌補原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產需要，但由此導致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約2800萬元。2、由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1800萬元。綜合以上兩項減利因素，據財務部門測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期下降84%-92%。公司將進一步采取措施降低成本，東油公司投資建設的16萬噸/年碳四萃取分離及系統配套工程項目將于今年9月底建成投產，屆時公司的盈利情況將有所好轉。

第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%

第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權登記日：2016-06-22；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權日2016-06-23 派息日2016-06-23

股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》7.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》7.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構和2016年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》7.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)16.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構和2016年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》7.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)16.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

一季報預計于2016-04-29披露

年報預計于2016-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20。

2015年年報分紅預案：10派1.3元
分紅預案公告日：2016-04-29；

一、《關注函》列示的整改事項 (一)信息披露不準確。 2014 年 6 月，茂名市潤基經貿有限公司（以下簡稱潤基公司） 、茂名外聯石化有限公司（以下簡稱外聯公司）分別與你公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司（以下簡稱實華東成）簽訂購銷合同。對于該事項，你公司在 2015 年 10 月 24 日發布的《自查報告》中披露為潤基公司、外聯公司分別與你公司簽訂購銷合同，披露的協議主體表述不準確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (二)賬務處理不及時。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡稱杰鋒公司）簽訂三方協議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據此協議及時進行賬務調整，直至 2015 年 8 月才進行賬務處理。你公司上述行為不符合《會計準則——基本準則》第十九條、《企業內部控制制度應用指引第9號》第十二條的有關規定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報會計核算及披露存在的問題 公司依據《產品銷售合同》對潤基公司、外聯公司開具銷售發票、確認銷售收入2068.49萬元、應收賬款2420.14萬元。經查，該《產品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤基公司、外聯公司之間沒有發生與履行合同相關的貨物實物流轉以及所有權的轉移，因此不滿足收入確認條件。該行為導致公司 2014 年年報多計主營業務收入 2068.49 萬元(占當期營業收入比例為0.52% )、主營業務成本 2060.80 萬元(占當期營業成本比例為0.53%)、應收賬款2420.14萬元(占當期總資產比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (二)2014年半年報應收賬款前五名披露錯誤 公司 2014 年半年報中，披露杰鋒公司的應收賬款金額為1746 萬元，出現在應收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應收賬款，但公司未及時進行賬務處理，導致在2014年6 月 30日杰鋒公司應收賬款余額多計1940萬元，2014年半年報應收賬款第三名的披露存在錯誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (三)《自查報告》關于杰鋒公司交易金額披露不準確 公司2015年10 月24日發布的《自查報告》披露“2013年，經銷商杰鋒公司在公司共計購買聚丙烯及溶劑油產品 35920.92萬元，年初尚有預付貨款0.83萬元，當年實際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款。”根據公司財務資料以及大華會計師事務所出具的《茂名石化實華股份有限公司特定財務信息的專項審計報告》，2013年杰鋒公司向茂化實華支付貨款3.27億元，購買貨物金額3.28億元。因此，《自查報告》關于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。三、責任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規行為和《關注函》列示的整改事項以及公司全資子公司實華東成與潤基公司、外聯公司進行的購銷交易導致的未來公司發生潛在損失的可能性，公司董事會亦認定公司總經理劉華和公司財務總監余智謀為該等事項的責任人，并依據《公司內部責任追究制度》的相關規定，決定給予劉華、余智謀通報批評，并在總經理辦公會上作出書面檢查，同時處以附帶的經濟處罰（授權公司總經理辦公會確定經濟處罰金額） ，并提請公司全體高級管理人員引以為戒，依據相關法律、法規、會計準則和上市規則的規定，忠實、勤勉的履行職責，確保公司依法規范運作。

股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》7.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

2018-01-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統投票時間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-15，現場會議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點：廣東省茂名市官渡路162號公司十樓會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為6.13%

2017年中報預計于2017-08-29披露

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅派息日：2016-06-23；

股東大會，召開通知公告日：2016-05-17，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》7.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構和2016年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》7.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)16.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年年度董事會工作報告》2.《公司2015年年度監事會工作報告》3.《公司2015年年度報告》全文和摘要4.《公司2015年度財務決算報告和公司2016年年度預算報告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構和2016年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》7.《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》8.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司2016年度進行日常關聯交易的議案》9.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)10.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)11.《關于公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)12.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)13.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國建設銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)14.《關于公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請提供擔保的議案》(特別決議案)15.《關于公司為參股公司惠州大亞灣石化動力熱力有限公司貸款提供擔保的議案》(特別決議案)16.《關于調整公司2015年度日常關聯交易的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20。

中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業績預告公告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業績變動原因說明:公司2016年半年度業績變動主要原因：1、公司控股子公司茂名實華東油化工有限公司（以下簡稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司與德國巴斯夫股份公司合作投資建設18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產，將原供應給東油公司原料全部轉供異壬醇裝置，導致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴重短缺（具體見《公司2015年年度報告》第五節“重要事項”之十八“其他重大事項的說明”）。針對這一情況，公司根據生產實際和市場行情從中國石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進口等采購醚后碳四彌補原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產需要，但由此導致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約2800萬元。2、由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1800萬元。綜合以上兩項減利因素，據財務部門測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期下降84%-92%。公司將進一步采取措施降低成本，東油公司投資建設的16萬噸/年碳四萃取分離及系統配套工程項目將于今年9月底建成投產，屆時公司的盈利情況將有所好轉。

一季報預計于2016-04-29披露

一、《關注函》列示的整改事項 (一)信息披露不準確。 2014 年 6 月，茂名市潤基經貿有限公司（以下簡稱潤基公司） 、茂名外聯石化有限公司（以下簡稱外聯公司）分別與你公司全資子公司茂名實華東成化工有限公司（以下簡稱實華東成）簽訂購銷合同。對于該事項，你公司在 2015 年 10 月 24 日發布的《自查報告》中披露為潤基公司、外聯公司分別與你公司簽訂購銷合同，披露的協議主體表述不準確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (二)賬務處理不及時。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡稱杰鋒公司）簽訂三方協議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據此協議及時進行賬務調整，直至 2015 年 8 月才進行賬務處理。你公司上述行為不符合《會計準則——基本準則》第十九條、《企業內部控制制度應用指引第9號》第十二條的有關規定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報會計核算及披露存在的問題 公司依據《產品銷售合同》對潤基公司、外聯公司開具銷售發票、確認銷售收入2068.49萬元、應收賬款2420.14萬元。經查，該《產品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤基公司、外聯公司之間沒有發生與履行合同相關的貨物實物流轉以及所有權的轉移，因此不滿足收入確認條件。該行為導致公司 2014 年年報多計主營業務收入 2068.49 萬元(占當期營業收入比例為0.52% )、主營業務成本 2060.80 萬元(占當期營業成本比例為0.53%)、應收賬款2420.14萬元(占當期總資產比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (二)2014年半年報應收賬款前五名披露錯誤 公司 2014 年半年報中，披露杰鋒公司的應收賬款金額為1746 萬元，出現在應收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應收賬款，但公司未及時進行賬務處理，導致在2014年6 月 30日杰鋒公司應收賬款余額多計1940萬元，2014年半年報應收賬款第三名的披露存在錯誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。 (三)《自查報告》關于杰鋒公司交易金額披露不準確 公司2015年10 月24日發布的《自查報告》披露“2013年，經銷商杰鋒公司在公司共計購買聚丙烯及溶劑油產品 35920.92萬元，年初尚有預付貨款0.83萬元，當年實際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款?！备鶕矩攧召Y料以及大華會計師事務所出具的《茂名石化實華股份有限公司特定財務信息的專項審計報告》，2013年杰鋒公司向茂化實華支付貨款3.27億元，購買貨物金額3.28億元。因此，《自查報告》關于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關規定。三、責任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規行為和《關注函》列示的整改事項以及公司全資子公司實華東成與潤基公司、外聯公司進行的購銷交易導致的未來公司發生潛在損失的可能性，公司董事會亦認定公司總經理劉華和公司財務總監余智謀為該等事項的責任人，并依據《公司內部責任追究制度》的相關規定，決定給予劉華、余智謀通報批評，并在總經理辦公會上作出書面檢查，同時處以附帶的經濟處罰（授權公司總經理辦公會確定經濟處罰金額） ，并提請公司全體高級管理人員引以為戒，依據相關法律、法規、會計準則和上市規則的規定，忠實、勤勉的履行職責，確保公司依法規范運作。