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第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約41000萬元~45000萬元,變動幅度為:205.63%~235.45%
業績變動原因說明：本報告期公司經營業績同比上升的主要原因是鐵礦石產品價格同比高位運行，使鐵礦石產品盈利水平大幅提高。

由河北宣工變更為河鋼資源

2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.河北宣化工程機械股份有限公司關于出售工程機械業務相關資產及負債暨關聯交易的議案2.河北宣化工程機械股份有限公司關于擬變更公司名稱及經營范圍的議案3.河北宣化工程機械股份有限公司關于續聘審計機構的議案4.河北宣化工程機械股份有限公司與河北宣工機械發展有限責任公司之資產及債權債務轉讓協議5.河北宣化工程機械股份有限公司與河北宣工機械發展有限責任公司之人員服務協議6.河北宣化工程機械股份有限公司與河北宣工機械發展有限責任公司之土地房屋租賃協議

2019-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-07，現場會議登記日期：2019-11-14，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

復牌

重大事項，2016-04-06起特停

2019年中報正式披露，營業總收入26.57億元，同比去年14.94%，凈利潤為2.26億元，同比去年292.15%，
基本EPS為0.35元，平均ROE為3.47%

分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預案：不分紅

第1次2019年中報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤盈利22000萬元至23500萬元,變動幅度為:281.94%~307.98%
業績變動原因說明：本報告期公司經營業績同比大幅上升的主要原因是鐵礦石價格上漲使公司磁鐵礦產品營業收入和利潤同比大幅增長。

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整關聯方2018年日常關聯交易預計的議案2.關于修訂董事會議事規則的議案

2018-08-13召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-06，現場會議登記日期：2018-08-13，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

2018-08-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統投票時間：2018-08-13，投票代碼：360923

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整關聯方2018年日常關聯交易預計的議案2.關于修訂董事會議事規則的議案

2018-08-13召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-06，現場會議登記日期：2018-08-13，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號五樓會議室

2018-08-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統投票時間：2018-08-13，投票代碼：360923

2018-01-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整第五屆董事會非獨立董事的議案2.關于調整第五屆監事會監事的議案3.關于修訂《公司章程》的議案

2018-01-29召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-24，現場會議登記日期：2018-01-29，
召開地點：河北省石家莊市體育南大街385號河鋼集團有限公司二樓會議室

2018-01-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-28至2018-01-29，交易系統投票時間：2018-01-29，投票代碼：360923

2018-01-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于將擬利用募集資金進行對外投資的議案提交2018年第一次臨時股東大會審議的議案

2018-01-15召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-09，現場會議登記日期：2018-01-15，
召開地點：河北省張家口市宣化區東升路21號河北宣化工程機械股份有限公司一樓會議室

2018-01-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統投票時間：2018-01-15，投票代碼：360923

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約32400萬元~36400萬元，增長28.34%~44.18%
業績變動原因說明：本報告期內公司完成重大資產重組事項，將重組標的資產四聯資源（香港）有限公司納入合并范圍，公司盈利同比大幅增長。

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于續聘審計機構的議案

自2016-04-06起停牌；2016-04-06重大事項

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統投票時間：2017-12-25，投票代碼：360923

2017年中報正式披露，
營業總收入1.36億元，同比去年2.5% ，凈利潤為-964.67萬元，，同比去年-5.54%，
基本EPS為-0.05元，加權平均ROE為-2.39%

分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅

分紅股東大會公告日:2016-05-24；2015年年報分紅方案：不分紅

增發股份上市日:2017-08-29；本次增發價12.7元，增發數量20472.4406萬股

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-08-28

2017-08-11，俊安(遼寧)實業有限公司將持有的2482.7607萬股股票質押給上海舟基實業有限公司

增發股份上市日:2017-08-09；本次增發價12.39元，增發數量25000.4555萬股

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-08-08

第1次2017年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤凈利潤約-1000萬元~-900萬元
業績變動原因說明：報告期內，受工程機械行業市場回暖的影響，公司上半年銷量同比略有增長，但由于鋼材和配套件價格上漲導致公司營業成本增加，公司預計報告期內虧損。

一，《公司章程》第三十七條第五項規定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協議，其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%時，應當在該事實發生之日起3日內，向公司董事會作出書面報告.股東持有或者通過協議，其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%后，其所持公司已發行的股份比例每增加或者減少3%，應當依照前款規定進行報告”.請你公司說明收購人未觸發法定披露義務時向你公司董事會作出書面報告是否符合《上市公司收購管理辦法》第三條的規定，該項增加股東報告義務的規定是否具有法律依據.二，《公司章程》第三十七條第五項規定，“投資者違反上述規定，在購買，控制公司股份過程中未依法履行報告義務，或者在信息披露義務過程中存在虛假陳述，重大誤導，遺漏的，構成惡意收購，應承擔如下法律責任:(1)公司其他股東有權要求其賠償因其違法收購而造成的所有經濟損失(含直接和間接損失).(2)公司董事會有權依據本章程主動采取反收購措施，并公告該等收購行為為惡意收購，該公告的發布與否不影響前述反收購措施的執行.(3)公司董事會及其他股東有權要求國務院證券監督管理機構，深圳證券交易所追究其法律責任.”請你公司說明:(1)“未依法履行報告義務”中所稱“依法”是否包括你公司的《公司章程》，如是，將未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為定義為惡意收購是否得當，是否符合《上市公司收購管理辦法》第八條的規定，并說明就此類收購行為(即未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為)要求國務院證券監督管理機構，深圳證券交易所追究其法律責任的法律依據及合理性.(2)“其違法收購而造成的所有經濟損失”如何衡量，賠償額度及相關制裁措施是否合理，是否具有法律依據.三，《公司章程》第三十九條規定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者及其一致行動人擁有權益的股份達到公司已發行股份的5%時，或達到5%后通過深圳證券交易所的證券交易其擁有權益的股份占公司已發行股份的比例每增加或者減少5%的，應當公告本次交易的資金來源，信息披露義務人的財務資料等.請你公司說明上述信息披露要求的法律依據及合理性.四，《公司章程》第五十四條規定，“監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續270日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零一條的規定，是否損害股東的股東大會召集權.五，《公司章程》第六十條規定，“公司召開股東大會，連續270日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案.連續270日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零二條的規定，是否損害股東的臨時提案權六，《公司章程》第九十六條規定，“股東大會審議收購方為實施惡意收購而提交的關于購買或出售資產，租入或租出資產，贈與資產，關聯交易，對外投資(含委托理財等)，對外擔保或抵押，提供財務資助，債權或債務重組，簽訂管理方面的合同(含委托經營，受托經營等)，研究與開發項目的轉移，簽訂許可協議等議案時，應由股東大會以出席會議的股東所持表決權的3/4以上決議通過.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零三條和《股票上市規則》的相關規定，提高表決比例是否會導致賦予大股東一票否決權，是否有利于保護中小股東的合法權益.

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.《2016年董事會工作報告》2.《2016年監事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年利潤分配預案》5.《2016年財務決算報告》6.《關于2017年日常關聯交易預計的議案》7.《關于2017年度與河鋼集團財務公司持續關聯交易的議案》8.《關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案》9.《關于提取壞賬損失的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.《2016年董事會工作報告》2.《2016年監事會工作報告》3.《2016年度報告及摘要》4.《2016年利潤分配預案》5.《2016年財務決算報告》6.《關于2017年日常關聯交易預計的議案》7.《關于2017年度與河鋼集團財務公司持續關聯交易的議案》8.《關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案》9.《關于提取壞賬損失的議案》

復牌

第1次2017年一季報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤約-500萬元~-400萬元

20160930：本次重組的交易方案為本公司向河鋼集團、天物進出口、俊安實業、中嘉遠能發行股份購買其持有的四聯香港100%股權。同時，公司擬向長城資產、林麗娜、余斌、君享宣工、諾鴻天祺、點石3號非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，且不超過擬購買資產交易價格的100%。本次交易構成關聯交易，交易完成后，四聯香港將成為本公司的全資子公司，河鋼集團將成為公司第一大股東，本公司實際控制人仍然為河北省國資委。本次交易構成重大資產重組，但不構成借殼上市。2016年9月29日，上市公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過本次重組預案及相關議案。通過本次交易，上市公司將注入優質的礦業資產，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，實現上市公司股東利益最大化。

停牌原因：重大事項；2017-04-14繼續停牌(起始停牌日：2017-04-13)

自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項

重大事項，2017-04-13起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內容主要有：
1.關于提請股東大會批準河鋼集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關于修訂公司章程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內容主要有：
1.關于提請股東大會批準河鋼集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關于修訂公司章程的議案

年報預計于2016-04-29披露
公司已于2016-04-15披露業績快報：每股收益0.0035元
二，經營業績和財務狀況情況說明 報告期內，工程機械行業產品市場需求持續低迷，受此影響公司產品銷量同比下降，全年實現營業收入 23，795.88 萬元，同比減少564.24 萬元.公司加強全要素降本增效和大力調整產品結構，通過降低采購成本目標管理，加大高驅系列推土機銷售占比，承攬礦山，冶金設備備件業務，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，全年實現扭虧為盈. 本年度公司提取減值損失 48.46 萬元，比上年度提取減值損失5，484.40 萬元，減少 5，435.94 萬元 . 受以上因素共同影響，公司全年利潤總額盈利 68.09 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利 69.76 萬元.

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-15，股權登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-02。
審議內容主要有：
1.關于提請股東大會批準河鋼集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案2.關于修訂公司章程的議案

增發預案公告日：2016-09-30，增發股東大會公告日：2016-12-20

第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-1000萬元~-800萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于發行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律規定之條件的議案2.關于本次交易構成關聯交易的議案3.關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于《河北宣化工程機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案6.關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規定的議案7.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》，《業績補償協議》的議案8.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》，《業績補償協議之補充協議》的議案9.關于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案10.關于批準本次交易有關審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關于本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規劃的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案18.關于托管河鋼集團有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關競爭業務的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于發行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律規定之條件的議案2.關于本次交易構成關聯交易的議案3.關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于《河北宣化工程機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案6.關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規定的議案7.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》，《業績補償協議》的議案8.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》，《業績補償協議之補充協議》的議案9.關于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案10.關于批準本次交易有關審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關于本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規劃的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案18.關于托管河鋼集團有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關競爭業務的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于發行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律規定之條件的議案2.關于本次交易構成關聯交易的議案3.關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于《河北宣化工程機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案6.關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規定的議案7.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》，《業績補償協議》的議案8.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》，《業績補償協議之補充協議》的議案9.關于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案10.關于批準本次交易有關審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關于本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規劃的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案18.關于托管河鋼集團有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關競爭業務的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。
審議內容主要有：
1.關于發行股份購買資產并募集配套資金符合相關法律規定之條件的議案2.關于本次交易構成關聯交易的議案3.關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案4.關于《河北宣化工程機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草稿)》及摘要的議案5.關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案6.關于本次重大資產重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條，第四十四條及其適用意見規定的議案7.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》，《業績補償協議》的議案8.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議之補充協議》，《業績補償協議之補充協議》的議案9.關于公司與特定對象簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案10.關于批準本次交易有關審計報告，評估報告及審閱報告的議案11.關于本次發行股份購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案12.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案13.關于本次交易履行法定程序的完備性，合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案14.關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案15.關于無需編制《前次募集資金使用情況報告》的說明的議案16.關于公司未來三年( 2017 年-2019 年)股東回報規劃的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案18.關于托管河鋼集團有限公司控制的銅礦，鐵礦等相關競爭業務的議案

增發股份上市日:2017-08-09；本次增發價12.39元，增發數量25000.4555萬股

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-13，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-19。

增發預案公告日：2016-09-30

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-12，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-21，會議登記時間：2016-11-20至2016-11-21。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》3.《關于擬公開轉讓公司所持有的深圳市高特佳投資集團有限公司5.2966%股權的議案》

由河北宣工變更為河鋼資源

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》

復牌

停牌原因：重大事項；2016-11-11繼續停牌(起始停牌日：2016-11-08)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。
審議內容主要有：
1.《關于聘任2016年度審計機構的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》

停牌原因：重大事項；2016-11-10繼續停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大事項；2016-11-09繼續停牌(起始停牌日：2016-11-08)

自2016-11-08起停牌；2016-11-08重大事項

重大事項，2016-11-08起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-31，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-15至2016-11-16。

復牌

停牌原因：重大資產重組；2016-10-25繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-10-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-08-08

增發預案公告日：2016-09-30，增發股東大會公告日：2016-12-20

停牌原因：重大資產重組；2016-10-12繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-11繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

2017-08-11，俊安(遼寧)實業有限公司將持有的2482.7607萬股股票質押給上海舟基實業有限公司

增發預案公告日：2016-09-30

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01。

停牌原因：重大資產重組；2016-09-30繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-29繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-28繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-27繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-26繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-23繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-22繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-21繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-14繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-13繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-12繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-09繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

公司已于2017-04-14披露2016年年報業績快報：凈利潤2091600元

停牌原因：重大資產重組；2016-09-06繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-05繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

調整前：發行股份購資產發行股份23292.9563萬股。調整后：發行股份購資產發行股份25000.4555萬股。

停牌原因：重大資產重組；2016-09-01繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-31繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-30繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-29繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大資產重組；2016-08-26繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~-800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業績預計公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：虧損800-1000；業績變動原因說明：報告期內，面對工程機械行業市場持續低迷的態勢，公司加快推進產品結構調整，增加了220馬力以上高驅動系列推土機的產量和銷售占比，繼續加大河鋼集團內部市場的開拓力度，承攬礦山、冶金設備備件加工和鑄件業務，同時由于鋼材等原材料價格下降及期間費用降低等原因，公司2016年上半年同比實現大幅減虧。

停牌原因：重大資產重組；2016-08-25繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-24繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-23繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-22繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-18繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-17繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-16繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-15繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一季報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約50萬元~100萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預計公告，預測2016年一季度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年3月31日；預計的業績：扭虧為盈；預計的業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：盈利50-150；業績變動原因說明：報告期內公司以挖潛增效為重點，實現全要素降本增效，通過強化采購成本目標管理，加大高驅系列推土機銷售占比，承攬礦山、冶金設備備件加工和鑄件業務，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，公司2016年一季度實現扭虧為盈。

停牌原因：重大資產重組；2016-08-11繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-10繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-09繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-08繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-05繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-04繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-03繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-02繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-01繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-29繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-28繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-27繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-26繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-25繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-22繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一，《公司章程》第三十七條第五項規定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協議，其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%時，應當在該事實發生之日起3日內，向公司董事會作出書面報告.股東持有或者通過協議，其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%后，其所持公司已發行的股份比例每增加或者減少3%，應當依照前款規定進行報告”.請你公司說明收購人未觸發法定披露義務時向你公司董事會作出書面報告是否符合《上市公司收購管理辦法》第三條的規定，該項增加股東報告義務的規定是否具有法律依據.二，《公司章程》第三十七條第五項規定，“投資者違反上述規定，在購買，控制公司股份過程中未依法履行報告義務，或者在信息披露義務過程中存在虛假陳述，重大誤導，遺漏的，構成惡意收購，應承擔如下法律責任:(1)公司其他股東有權要求其賠償因其違法收購而造成的所有經濟損失(含直接和間接損失).(2)公司董事會有權依據本章程主動采取反收購措施，并公告該等收購行為為惡意收購，該公告的發布與否不影響前述反收購措施的執行.(3)公司董事會及其他股東有權要求國務院證券監督管理機構，深圳證券交易所追究其法律責任.”請你公司說明:(1)“未依法履行報告義務”中所稱“依法”是否包括你公司的《公司章程》，如是，將未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為定義為惡意收購是否得當，是否符合《上市公司收購管理辦法》第八條的規定，并說明就此類收購行為(即未違反《上市公司收購管理辦法》但違反你公司《公司章程》的收購行為)要求國務院證券監督管理機構，深圳證券交易所追究其法律責任的法律依據及合理性.(2)“其違法收購而造成的所有經濟損失”如何衡量，賠償額度及相關制裁措施是否合理，是否具有法律依據.三，《公司章程》第三十九條規定，“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者及其一致行動人擁有權益的股份達到公司已發行股份的5%時，或達到5%后通過深圳證券交易所的證券交易其擁有權益的股份占公司已發行股份的比例每增加或者減少5%的，應當公告本次交易的資金來源，信息披露義務人的財務資料等.請你公司說明上述信息披露要求的法律依據及合理性.四，《公司章程》第五十四條規定，“監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續270日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零一條的規定，是否損害股東的股東大會召集權.五，《公司章程》第六十條規定，“公司召開股東大會，連續270日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案.連續270日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零二條的規定，是否損害股東的臨時提案權六，《公司章程》第九十六條規定，“股東大會審議收購方為實施惡意收購而提交的關于購買或出售資產，租入或租出資產，贈與資產，關聯交易，對外投資(含委托理財等)，對外擔?；虻盅?，提供財務資助，債權或債務重組，簽訂管理方面的合同(含委托經營，受托經營等)，研究與開發項目的轉移，簽訂許可協議等議案時，應由股東大會以出席會議的股東所持表決權的3/4以上決議通過.”請你公司說明上述要求是否符合《公司法》第一百零三條和《股票上市規則》的相關規定，提高表決比例是否會導致賦予大股東一票否決權，是否有利于保護中小股東的合法權益.

停牌原因：重大資產重組；2016-07-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約-1000萬元~-800萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業績預計公告，預測2016年半年度續虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：虧損800-1000；業績變動原因說明：報告期內，面對工程機械行業市場持續低迷的態勢，公司加快推進產品結構調整，增加了220馬力以上高驅動系列推土機的產量和銷售占比，繼續加大河鋼集團內部市場的開拓力度，承攬礦山、冶金設備備件加工和鑄件業務，同時由于鋼材等原材料價格下降及期間費用降低等原因，公司2016年上半年同比實現大幅減虧。

第1次2016年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-1000萬元~-800萬元

繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產重組

停牌原因：重大資產重組；2016-07-14繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-13繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

2017年中報預計于2017-08-30披露

繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產重組

2017-12-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-19，現場會議登記日期：2017-12-25，
召開地點：河北省張家口市宣化區東升路21號河北宣化工程機械股份有限公司一樓會議室

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統投票時間：2017-12-25，投票代碼：360923

2017年中報正式披露，
營業總收入1.36億元，同比去年2.5% ，凈利潤為-964.67萬元，，同比去年-5.54%，
基本EPS為-0.05元，加權平均ROE為-2.39%

停牌原因：重大資產重組；2016-07-05繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-07-01繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組事項并申請股票繼續停牌的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組事項并申請股票繼續停牌的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-06-30繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組事項并申請股票繼續停牌的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-06-29繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-28繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，股權登記日：2016-06-27，會議召開日：2016-07-01，會議登記時間：2016-06-30至2016-07-01。
審議內容主要有：
1.關于籌劃重大資產重組事項并申請股票繼續停牌的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-06-27繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-24繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-23繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-22繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-21繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-17繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-16，會議召開日：2016-07-01。

停牌原因：重大資產重組；2016-06-16繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-15繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-14繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-13繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)；停牌原因：重大資產重組

停牌原因：重大資產重組；2016-06-07繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-06繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-03繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-02繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-06-01繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-31繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-30繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-27繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-26繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-25繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

分紅股東大會公告日:2016-05-24；2015年年報分紅方案：不分紅

停牌原因：重大資產重組；2016-05-24繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預案5.2015年財務決算報告6.關于2016年日常關聯交易預計的議案7.關于2016年度與河北鋼鐵集團財務公司持續關聯交易的議案8.關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預案5.2015年財務決算報告6.關于2016年日常關聯交易預計的議案7.關于2016年度與河北鋼鐵集團財務公司持續關聯交易的議案8.關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-05-23繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預案5.2015年財務決算報告6.關于2016年日常關聯交易預計的議案7.關于2016年度與河北鋼鐵集團財務公司持續關聯交易的議案8.關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-05-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-18繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23，會議登記時間：2016-05-22至2016-05-23。
審議內容主要有：
1.2015年董事會工作報告2.2015年監事會工作報告3.2015年度報告及摘要4.2015年利潤分配預案5.2015年財務決算報告6.關于2016年日常關聯交易預計的議案7.關于2016年度與河北鋼鐵集團財務公司持續關聯交易的議案8.關于在銀行，租賃公司等資本市場辦理各類融資業務的議案

停牌原因：重大資產重組；2016-05-17繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-16繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-13繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-12繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-11繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-10繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-09繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-06繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-05繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-04繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-05-03繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

一季報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約50萬元~100萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預計公告，預測2016年一季度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年3月31日；預計的業績：扭虧為盈；預計的業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）：盈利50-150；業績變動原因說明：報告期內公司以挖潛增效為重點，實現全要素降本增效，通過強化采購成本目標管理，加大高驅系列推土機銷售占比，承攬礦山、冶金設備備件加工和鑄件業務，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，公司2016年一季度實現扭虧為盈。

年報預計于2016-04-29披露
公司已于2016-04-15披露業績快報：每股收益0.0035元
二，經營業績和財務狀況情況說明 報告期內，工程機械行業產品市場需求持續低迷，受此影響公司產品銷量同比下降，全年實現營業收入 23，795.88 萬元，同比減少564.24 萬元.公司加強全要素降本增效和大力調整產品結構，通過降低采購成本目標管理，加大高驅系列推土機銷售占比，承攬礦山，冶金設備備件業務，鋼材價格同比下降以及期間費用降低等原因，全年實現扭虧為盈. 本年度公司提取減值損失 48.46 萬元，比上年度提取減值損失5，484.40 萬元，減少 5，435.94 萬元 . 受以上因素共同影響，公司全年利潤總額盈利 68.09 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利 69.76 萬元.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-23。

分紅預案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大資產重組；2016-04-29繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-28繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-27繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-26繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-25繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-21繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-20繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-19繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-18繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-15繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-14繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大資產重組；2016-04-13繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-12繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-11繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-08繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

停牌原因：重大事項；2016-04-07繼續停牌(起始停牌日：2016-04-06)

自2016-04-06起停牌；2016-04-06重大事項

重大事項，2016-04-06起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31至2016-04-01。
審議內容主要有：
1.關于增補獨立董事的議案2.關于增補公司董事的議案3.關于變更公司監事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-01。