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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于改聘會計師事務所的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會互聯網投票起始
2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16，投票代碼：362375
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特別提示：亞廈股份 股東大會現場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-10，
召開地點：浙江省杭州市西湖區沙秀路99號亞廈中心A座12樓圓桌會議室
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特別提示：亞廈股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入47.26億元，同比去年12.25%，凈利潤為1.87億元，同比去年-7.45%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為2.38%
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特別提示：亞廈股份 會計師事務所異常變更
浙江亞廈裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月28日召開了第五屆董事會第四次會議,會議審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》,提議改聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構,提請股東大會審議上述事項并授權管理層決定其2019年度審計費用,辦理并簽署相關服務協議等事項.本議案尚需提交股東大會審議.
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特別提示：亞廈股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.42元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅實施公告日：2016-07-07；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派0.42元
分紅股權登記日：2019-07-11；除權日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：亞廈股份 股權質押公告
2018-08-06，亞廈控股有限公司將持有的100萬股股票質押給海通證券股份有限公司
2018-08-06，張杏娟將持有的31萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
2018-01-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更部分募集資金用途的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會互聯網投票起始
2018-01-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統投票時間：2018-01-15，投票代碼：362375
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特別提示：亞廈股份 股東大會現場會議登記起始
2018-01-15召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-09，現場會議登記日期：2018-01-10，
召開地點：浙江省杭州市西湖區沙秀路99號亞廈中心A座12樓會議室
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特別提示：亞廈股份 股權質押公告
2017-08-30，亞廈控股有限公司將持有的5180萬股股票質押給上海海通證券資產管理有限公司
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特別提示：亞廈股份 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約29411.82萬元~34759.43萬元，增長10.00%~30.00%
業績變動原因說明：深耕市場優化業務結構持續創新管理新簽訂單保持穩步增長管理效益逐步提升。
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特別提示：亞廈股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入40.58億元，同比去年0.46% ，凈利潤為1.78億元，，同比去年11.62%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為2.45%
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特別提示：亞廈股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：亞廈股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-07-14；
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特別提示：亞廈股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.4元
分紅除權日：2017-07-14；派息日2017-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.4元
分紅股權登記日：2017-07-13；除權日2017-07-14 派息日2017-07-14
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
2017-06-21召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于變更經營范圍并修改的議案
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特別提示：亞廈股份 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派0.4元
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
2017-05-23召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年年度報告及其摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監事會工作報告4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于2017年度日常關聯交易議案7.關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案8.關于為公司子公司提供擔保的議案9.關于使用閑置自有資金購買理財和信托產品的議案10.關于投資設立亞廈春泥投資合伙企業的議案11.關于確認公司2016年度董事，監事及高管人員薪酬的議案12.關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構的議案
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
2017-05-19召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年年度報告及其摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監事會工作報告4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于2017年度日常關聯交易議案7.關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案8.關于為公司子公司提供擔保的議案9.關于使用閑置自有資金購買理財和信托產品的議案10.關于投資設立亞廈春泥投資合伙企業的議案11.關于確認公司2016年度董事，監事及高管人員薪酬的議案12.關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務審計機構的議案
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特別提示：亞廈股份 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：亞廈股份 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤313968905.17元
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅股權登記日：2016-07-13；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-24，股權登記日：2017-01-04，會議召開日：2017-01-10，會議登記時間：2017-01-06。
審議內容主要有：
1.《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》2.《關于開展票據池業務的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。
審議內容主要有：
1.《關于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權暨關聯交易的議案》2.《關于因股權激勵計劃行權增加注冊資本議案》3.《關于修改的議案》4.《關于修改的議案》5.《關于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。
審議內容主要有：
1.《關于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權暨關聯交易的議案》2.《關于因股權激勵計劃行權增加注冊資本議案》3.《關于修改的議案》4.《關于修改的議案》5.《關于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。
審議內容主要有：
1.《關于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權暨關聯交易的議案》2.《關于因股權激勵計劃行權增加注冊資本議案》3.《關于修改的議案》4.《關于修改的議案》5.《關于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-11。
審議內容主要有：
1.《關于出售浙江亞廈景觀園林工程有限公司100%股權暨關聯交易的議案》2.《關于因股權激勵計劃行權增加注冊資本議案》3.《關于修改的議案》4.《關于修改的議案》5.《關于修改的議案》
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特別提示：亞廈股份 股權質押公告
2016-08-26，亞廈控股有限公司將持有的10000萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：亞廈股份 股權解押公告
2016-09-23，亞廈控股有限公司持有并質押給海通證券股份有限公司的10000萬股股票解押
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特別提示：亞廈股份 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約23668.28萬元~35502.41萬元，下降40.00%~60.00%
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特別提示：亞廈股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：亞廈股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約14502.62萬元~24171.04萬元，下降50.00%~70.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：14，502.62至24，171.04；凈利潤變動幅度：-70.00%至-50.00%；業績變動的原因說明：上述指標同比變化的主要原因系受宏觀經濟大環境的影響，報告期內部分項目施工進度放緩，毛利率有所下降，未達預期。
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特別提示：亞廈股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：亞廈股份 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅除權日：2016-07-14；派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅股權登記日：2016-07-13；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅實施公告日：2016-07-07；除權日2016-07-14 派息日2016-07-14
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特別提示：亞廈股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；
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特別提示：亞廈股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：亞廈股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：亞廈股份 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：亞廈股份 股權轉讓進行中
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約23668.28萬元~35502.41萬元，下降40.00%~60.00%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：
2018-01-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統投票時間：2018-01-15，投票代碼：362375
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特別提示：
2018-01-15召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-09，現場會議登記日期：2018-01-10，
召開地點：浙江省杭州市西湖區沙秀路99號亞廈中心A座12樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入40.58億元，同比去年0.46% ，凈利潤為1.78億元，，同比去年11.62%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為2.45%
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特別提示：
浙江亞廈裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月28日召開了第五屆董事會第四次會議,會議審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》,提議改聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構,提請股東大會審議上述事項并授權管理層決定其2019年度審計費用,辦理并簽署相關服務協議等事項.本議案尚需提交股東大會審議.
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅除權日：2016-07-14；派息日2016-07-14
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特別提示：
2016-08-26，亞廈控股有限公司將持有的10000萬股股票質押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2016-07-14；
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特別提示：
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤313968905.17元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《2015年年度報告及其摘要》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監事會工作報告》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《關于確認公司2015年度董事，監事及高管人員薪酬的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》9.《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》10.《關于為公司子公司提供擔保的議案》11.《關于使用部分募投項目節余募集資金永久補充流動資金的議案》12.《關于選舉公司第四屆董事會董事(不含獨立董事)的議案》13.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》14.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》15.《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
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特別提示：
2016-09-23，亞廈控股有限公司持有并質押給海通證券股份有限公司的10000萬股股票解押
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中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約14502.62萬元~24171.04萬元，下降50.00%~70.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預減，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：14，502.62至24，171.04；凈利潤變動幅度：-70.00%至-50.00%；業績變動的原因說明：上述指標同比變化的主要原因系受宏觀經濟大環境的影響，報告期內部分項目施工進度放緩，毛利率有所下降，未達預期。
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20160322：2016年3月21日，浙江亞廈裝飾股份有限公司與自然人趙文君簽署《股權轉讓框架合同》。根據股權轉讓框架合同，公司擬將持有的大連正泰開宇裝飾有限公司51%股權以1，174萬元價格轉讓給趙文君。本次股權轉讓后，正泰裝飾不再是公司的控股子公司。2016年3月22日，亞廈股份第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《浙江亞廈裝飾股份有限公司關于出售大連正泰開宇裝飾有限公司51%股權的議案》。近幾年，亞廈股份加快了區域營銷結構調整力度，東北區域營銷的管理團隊和業務承接能力有明顯的提升，而正泰裝飾與公司東北區域營銷在業務承接區域上存在一定的沖突，因此轉讓正泰裝飾51%股權有利于公司進一步整合現有資源，提升經營效率。
